武漢重型機床集團有限公司 關(guān)于全資子公司武漢武重鑄鍛有限公司 誠招戰略投資者的公告

　　武漢重型機床集團有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)武重集團)是國內生產(chǎn)重型、超重型機床規格最大、品種最全的大型骨干企業(yè)，隸屬于中國兵器工業(yè)集團公司,是國資委“雙百”改革企業(yè)。按照市場(chǎng)化改革方向及現代企業(yè)管理制度要求，武重集團擬為全資子公司武漢武重鑄鍛有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)武重鑄鍛公司)引進(jìn)戰略投資者，以混合所有制改革激活企業(yè)發(fā)展活力、動(dòng)力。

　　為公開(kāi)、公平、公正的引入戰略投資者，并接受各方監督，現面向全國公開(kāi)公開(kāi)招募投資人。招募事項公告如下：

　　一、企業(yè)概況

　　(一)基本信息

　　企業(yè)名稱(chēng)：武漢武重鑄鍛有限公司

　　統一社會(huì )信用代碼：91420100741432476A

　　住所：武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區佛祖嶺一路3號

　　企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　注冊資本：7676.55萬(wàn)人民幣

　　成立日期：2002年9月30日

　　股權結構：武漢重型機床集團有限公司持股100%

　　經(jīng)營(yíng)范圍：鑄件的制造、銷(xiāo)售及相關(guān)產(chǎn)品的設計、工藝及新材料、新工藝的研究、開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);承接機械及木材鋸材加工;工業(yè)模型制作、網(wǎng)絡(luò )工程的設計、安裝;機械設備維修、改造;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)產(chǎn)品及生產(chǎn)所需的原輔材料、鑄造機械設備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補”業(yè)務(wù)。(經(jīng)營(yíng)范圍中國家有專(zhuān)項規定項目經(jīng)審批后方可經(jīng)營(yíng))。

　　(二)發(fā)展優(yōu)勢

　　武重鑄鍛公司是全國鑄造行業(yè)綜合百強企業(yè)、首批中國綠色鑄造示范企業(yè)，中國鑄造協(xié)會(huì )常務(wù)理事單位，具備如下優(yōu)勢：

　　一是生產(chǎn)能力突出，訂單來(lái)源穩定。專(zhuān)業(yè)從事鑄造行業(yè)六十余年，具有豐富的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗與技術(shù)底蘊，是全國鑄造行業(yè)綜合百強企業(yè)、首批中國綠色鑄造示范企業(yè)、中國鑄造協(xié)會(huì )常務(wù)理事單位。企業(yè)年生產(chǎn)能力達3.5萬(wàn)噸，最大起重能力160t，在灰鐵鑄造領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，擁有機床鑄件傳統優(yōu)勢。鑄鍛公司堅持市場(chǎng)引領(lǐng)、獨立經(jīng)營(yíng)，依托武重集團市場(chǎng)領(lǐng)軍地位，作為其核心大型鑄件供應商，訂單來(lái)源穩定，近三年保持盈利狀態(tài)。

　　二是設備先進(jìn)可靠，安全環(huán)保過(guò)關(guān)。鑄鍛公司擁有進(jìn)口20t中頻感應熔化爐2臺、5t熔化電爐1臺、進(jìn)口中頻保溫爐、進(jìn)口砂處理系統、混砂機、拋丸清理設備、時(shí)效爐、各種吊車(chē)及專(zhuān)業(yè)檢測設備。公司占地面積200余畝，廠(chǎng)房總面積56511㎡。已通過(guò)國家GB/T19001-2016質(zhì)量體系、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康管理體系等認證，安全環(huán)保生產(chǎn)達標。

　　三是隸屬中國兵器工業(yè)集團，員工整體素質(zhì)較高。鑄鍛公司法人治理結構健全。擁有一支長(cháng)期從事鑄造、模型制作的穩定的技術(shù)技能隊伍，具備“把一切獻給黨”的人民兵工精神和精益求精的工匠精神，兼具政治優(yōu)勢和文化特色。

　　(三)發(fā)展思路

　　武重鑄鍛公司擬按照“增量引入”原則，采取增資擴股方式，招募各類(lèi)社會(huì )資本合資合作。意向戰略投資者可結合自身實(shí)際情況和武重鑄鍛公司技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)業(yè)規模以及資產(chǎn)狀況，共同商議提出合資合作方案。投資形式不限于現金出資、固定資產(chǎn)出資、無(wú)形資產(chǎn)出資等。

　　二、招募條件

　　(一)本次招募不限行業(yè)，招募不限于一家的各種所有制戰略投資者。但鑒于武重集團“機床與專(zhuān)機并重”的產(chǎn)業(yè)格局，在同等條件下優(yōu)先考慮如下領(lǐng)域戰略投資者：與武重集團或鑄鍛公司戰略協(xié)同的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、優(yōu)質(zhì)財務(wù)投資者、基金或具有鮮明競爭優(yōu)勢的同業(yè)者、可引入新技術(shù)或新產(chǎn)品的企業(yè)等;

　　(二)重點(diǎn)引入資本實(shí)力較強、核心主業(yè)突出、依法合規經(jīng)營(yíng)的戰略投資者;戰略投資者應具有同等或高于鑄鍛公司的管理能力;

　　(三)意向戰略投資者應當是依照中華人民共和國法律設立的企業(yè)法人或非法人組織，并有效存續，應有足夠的資金對武重鑄鍛公司進(jìn)行戰略投資，具有較高的社會(huì )責任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，同時(shí)未被人民法院列入失信被執行人名單;

　　(四)兩個(gè)或兩個(gè)以上的投資者可聯(lián)合參與投資，以一個(gè)報名人的身份參與招募。聯(lián)合體中至少有一個(gè)投資者符合資格條件。

　　三、招募方案

　　(一)招募須知

　　1.本公告內容對全體意向戰略投資者同等適用;

　　2.本公告所述信息并不替代意向戰略投資者盡職調查，意向戰略投資者如需了解武重鑄鍛公司審計評估情況、債權確認情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況，或對武重鑄鍛公司進(jìn)行盡職調查，需向武重集團提交報名申請并與武重集團簽署《保密協(xié)議》;

　　3.本公告并非邀約文件，不具有投資協(xié)議的約束性效力。

　　(二)招募流程

　　1.報名審核：意向戰略投資者按本公告規定向武重集團正式報名，武重集團對報名者進(jìn)行資質(zhì)和條件審核，經(jīng)審核后的合格報名者與武重集團簽訂《保密協(xié)議》。

　　2.合作洽談：戰略投資者與武重集團就投資事宜進(jìn)行洽談，內容應當包括但不限于合作方式、出資金額、出資形式及股權比例、后續發(fā)展定位及發(fā)展方向等。

　　3.競爭遴選：武重集團通過(guò)內部決策程序遴選評審并確定意向戰略投資者。

　　4.盡職調查：雙方簽訂《保密協(xié)議》后，根據雙方合作意向，完成雙方盡職調查，武重集團協(xié)同武重鑄鍛公司給予配合。

　　5.擬定方案：盡職調查結束后，意向戰略投資者與武重集團擬定具體的可操作性的《合資合作方案》。

　　6.簽署協(xié)議：經(jīng)遴選確定的戰略投資者與武重集團簽署投資協(xié)議。

　　7.產(chǎn)權交易：武重鑄鍛公司引入戰略投資者增資擴股,嚴格按照國家相關(guān)法律法規在產(chǎn)權市場(chǎng)進(jìn)行公開(kāi)交易，履行相關(guān)產(chǎn)權交易程序。

　　四、報名須知

　　(一)報名時(shí)間

　　意向投資者應自本公告發(fā)布之日起至2019年10月18日前向武重集團發(fā)展規劃部提交報名材料。報名文件可以當面提交，也可以投遞到電子郵箱。電子郵箱：hanhongyan@whhdmt.com。

　　(二)報名地點(diǎn)及聯(lián)系人

　　報名地點(diǎn)：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區佛祖嶺一路3號 武漢重型機床集團有限公司

　　聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà)：

　　韓紅燕 027-67810240 手機：15271909017

　　(三)報名時(shí)需提交的材料

　　(1)報名意向書(shū);

　　(2)提供未被人民法院列入失信被執行人名單的證明材料;

　　(3)意向戰略投資者簡(jiǎn)介(含主體資格、股權結構、主營(yíng)業(yè)務(wù)、歷史沿革、組織機構、資產(chǎn)負債等信息;如為聯(lián)合體，需說(shuō)明各主體的角色分工、權利義務(wù)等，聯(lián)合投資者相互之間應承擔連帶責任);

　　(4)企業(yè)法人或非法人組織應提供營(yíng)業(yè)執照復印件、授權委托書(shū)原件、最近三年度經(jīng)審計的財務(wù)報表原件;

　　(5)同意對知悉的武重集團及武重鑄鍛公司情況予以保密并愿意簽署保密協(xié)議的承諾函;

　　(6)載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、電子郵箱、通信地址的文件材料。對上述報名材料應加蓋意向戰略投資者印章和法定代表人/負責人簽名。意向戰略投資者未按本公告要求提交完整報名材料的，我司有權不予接受。

　　注意事項

　　本招募公告最終解釋權歸武重集團，如需要了解本次招募的更多詳情，可與公司聯(lián)系。熱忱歡迎各地單位、各界人士參與洽談本項目。